Memory B Toolkit -- Computación al servicio de la lucha contra la corrupción
Memory B Toolkit es el Canivete Suizo tecnológico que Promotores, Procuradores, Investigadores y Fiscales de Gobiernos alrededor del mundo tienen como aliado en el Combate a la Corrupción.
Introducción
El Memory B nació de la visión que la corrupción es como una enfermedad virulenta, que contagia y se esparce rápidamente por tejidos sanos. Así como sucede en el sistema inmunológico (de donde se prestó el nombre “Memory B”), todas las iniciativas de combate a la corrupción deben ser ejecutadas con presteza y demandan gran esfuerzo y energía. El proyecto Memory B fue creado para ayudar a traer eficiencia al esfuerzo de los profesionales dedicados a esta noble y recompensadora misión, usando herramientas computacionales para filtrar gigantescos volúmenes de datos e indicar a Promotores, Procuradores, Investigadores, Fiscales y Administradores qué individuos y qué transacciones son indicativas de fraudes.
A partir de este filtrado, estos profesionales pueden, por ejemplo:
* Direccionar sus esfuerzos para comprobar lo que las herramientas del Memory B apuntar, creando una acusación formal a ser presentada al sistema de justicia;
* Utilizar los informes preliminares del Memory B como pretexto para conseguir datos más detallados, que pueden ser realimentados en las herramientas para generar un análisis más profundo;
* Descubrir nuevos sospechosos cuya relación excusa con los investigados no es obvia en un análisis manual, pudiendo éstos ser usados en acuerdos de Dendaciones premiadas.
Las herramientas del Memory B también pueden ayudar a señalar ineficiencias, abusos de poder y posibles desviaciones de conducta cuya culpabilidad sea difícil o incluso imposible de probarse, pero que, al ser evidenciadas o publicadas, pueden:
* Inhibir los practicantes maliciosos en la reincidencia;
* Servir de base o justificación para el rediseño criterioso de procesos gubernamentales para minimizar la ocurrencia;
* Servir como amparo para la creación de nuevas leyes o normas administrativas definiendo límites o criminalizando tales prácticas.
Por último, todas las herramientas y software del Memory B tienen como objetivo minimizar la ocurrencia de prácticas o estratagemas que burlan el destino intencionado de recursos e impedir la propagación infecciosa de la noción de que “La Corrupción Compensa”, presente cuando no hay castigo para los culpables.
Además de ser utilizadas por agentes oficiales de investigación o corregimiento del gobierno, las tecnologías y software del Memory B también están disponibles para ciudadanos comunes en los países donde se han implementado algunas de las recomendaciones del órgano Transparencia Internacional, la liberación, de forma online y pública, de datos administrativos. Por esta razón, existen módulos del Memory B hechos para ser usados por instituciones bien intencionadas que desean hacer sus datos públicos, de forma online, segura y sin impactar en los recursos computacionales existentes. Consulte Transparency Exporter.
El Memory B es capaz de utilizar un gran número de fuentes de información en su análisis y aplicar tecnologías en el estado de la técnica del procesamiento de Big Data, realizando millones de operaciones por segundo. Esta performance presenta un diferencial significativo en relación a las soluciones caseras desarrolladas independientemente por cada uno de los órganos de corrección, fiscalización e investigación de los gobiernos alrededor del mundo. El Memory B es, por lo tanto, capaz de analizar diariamente e incrementalmente, en minutos o horas, toda la población de personas (físicas y jurídicas) de un país, así como todos los movimientos y los registros que generan. El poder tecnológico actual permite investigar todo y todos, y no sólo una parte filtrada o estadística.
En el aspecto de la seguridad de la información, privacidad y seguridad nacional, el Memory B puede ejecutarse On Premises, de modo que los datos confidenciales no salgan de las fronteras estipuladas por los gobiernos o las instituciones.
Al investigar personas físicas y jurídicas, sin vínculos con el gobierno, en principio muchas informaciones son confidenciales o privadas, y sólo pueden ser disponibles mediante autorización judicial o acuerdo de cooperación permanente amparado por la ley.
Ya para personas y empresas con vínculos con el gobierno, muchas informaciones están obligatoriamente disponibles en los países que implantaron las leyes de transparencia.
El Memory B viene preparado para obtener y procesar los siguientes tipos de información:
Informaciones Catastrales / Cualificaciones:
oficiales, de ciudadanos y empresas;
no oficiales, de redes sociales;
vínculos societarios.
Auto-declaraciones:
de ingresos, de bienes y deudas;
Información del sistema financiero:
Listas de cuentas bancarias e inversiones;
Movimientos, saldos de cuentas e inversiones en el sistema regulado;
Idem para el sistema no regulado (crypto monedas);
Otros registros:
de béns móviles e inmuebles;
registros telefónicos y de mensajes;
Información administrativa:
Datos sobre procesos judiciales;
Discriminación de los ingresos;
Discriminación de los gastos.
Dependiendo de la herramienta, algunos son obligatorios y otros opcionales. Por favor, consulte el Diagrama de Herramientas para más detalles.
Contract Guard
Esta herramienta funciona identificando posibles relaciones financieras dañinas al erario, originadas por empresas prestando servicios al gobierno.
El objetivo es identificar acuerdos oscuros donde alguna autoridad (persona física) responsable de la contratación recibida, está recibiendo o ha venido a recibir recursos financieros oriundos del estado, intermediados por las empresas contratadas o por personas o empresas con conexiones detectadas por la herramienta, lo que caracterizar el esquema de “contratación mediante soborno” / “contratación mediante propina”.
Cruza información sobre empresas prestando servicios al gobierno y los ingresos obtenidos por administradores y funcionarios públicos (incluyendo los mismos gráficos de parentesco de las personas políticamente expuestas). También cruza información sobre transmisión de valores entre empresas con múltiples gráus de relación (terceras, cuartas, etc), que puedan tener conexión con estas personas.
La herramienta necesita, obligatoriamente, de la siguiente información:
Listado con la identificación de las empresas prestadoras de servicio, valor total del contrato, plazo de prestación del servicio, y datos sobre los pagos realizados y realizando - esta información está garantizada por la “Ley de Transparencia”;
Notas fiscales emitidas y recibidas por cada empresa. Por lo menos, de las empresas con contratos con el estado.
La siguiente información opcionales puede revelar esquemas aún más complejos - aún más si se puede recuperar la información del pasado:
Acceso a la lista de socios de las empresas con contratos con el estado. Mejor si la información está disponible para todas las empresas existentes.
Además del acceso a la declaración del impuesto sobre la renta de los administradores y funcionarios públicos, el acceso también a las personas relacionadas con él en el mismo gráfico de parentesco tal como se definen para las personas políticamente expuestas.
Acceso al secreto bancario y secreto telefónico de los administradores y funcionarios públicos. Nota: la herramienta puede inferir la existencia de relaciones personales también a través de redes sociales.
Person Auditor
Esta herramienta se utiliza para detectar patrones de enriquecimiento ilícito o la existencia de fuentes de ingresos no declaradas.
Analiza declaración de renta y bienes muebles e inmuebles de personas físicas (u otras relacionadas con ella), las facturas emitidas y recibidas por las personas jurídicas (cruzando la información de las herramientas Money Tracking y Relationship Finder) en busca de irregularidades, cruzando datos bancarios y otros movimientos de valores a lo largo del tiempo.
La herramienta necesita, obligatoriamente, de la siguiente información:
Acceso a la declaración de renta, bienes y deudas de personas físicas y jurídicas;
Acceso a la lista de propietarios de bienes muebles e inmuebles;
Acceso a la lista de cuentas bancarias y saldos de cuentas;
La siguiente información opcionales puede revelar esquemas aún más complejos - aún más si se puede recuperar la información del pasado:
Además del saldo de las cuentas bancarias, acceso también a los movimientos bancarios.
Relationship Finder
Esta herramienta se utiliza para detectar grados de relación entre personas (físicas y jurídicas), proporcionando la información necesaria para que los investigadores (u otras herramientas del Memory B) puedan evidenciar posibles caminos encubiertos a recurridos por recursos financieros.
Búsqueda relaciones entre personas (físicas y juridicas) en cualquier distanciamiento (grau de conexión) pudiendo utilizar como fuentes toda la información disponible, como:
participación societaria en empresas;
prestación de servicios (vía billetes fiscales);
transferencias bancarias y préstamos peer-to-peer;
compra y venta de inmuebles y vehículos;
transferencias de multas de tránsito;
mensajes y llamadas telefónicas;
co-participación en procesos judiciales;
redes sociales.
La herramienta presenta las conexiones, evidenciando su intensidad, usando un instrumento matemático llamado grafo (un tipo de diagrama).
Money Tracking
Esta herramienta se utiliza para determinar el camino que los recursos financieros recorre en la red de relaciones entre personas físicas y jurídicas.
Actuando en conjunto con el Relationship Finder, analiza datos bancarios y otros movimientos de valores, como pagos por empresas, inversiones reguladas y no reguladas (por ejemplo, cripto monedas), informes de empresas que negocian comodities móviles (oro, joyas, artes …), creando un grafo que evidencia los caminos que los recursos financieros recorren, donde el peso de las aristas evidencia la relación temporal entre los recibos y pagos, permitiendo el establecimiento de vínculos causales.
Magistracy Watch
Esta herramienta es usada para evidenciar el comportamiento de magistrados en procesos judiciales y sus relaciones con los abogados de las partes.
Con el objetivo de inhibir esquemas de corrupción entre magistrados y abogados, esta herramienta genera métricas a partir de procesos jurídicos bajo la responsabilidad de cada magistrado y los abogados de las partes, relacionando informaciones como:
Métricas generales por categoría de cada proceso, valor de la acción y tiempo en cada etapa del proceso jurídico;
Métricas individuales y conjuntas entre jueces y abogados, idem arriba;
Métricas generales, individuales y conjuntas sobre el resultado de cada proceso;
Alertas sobre procesos y etapas demasiado duraderos;
Alertas sobre posibles procedimientos cíclicos.
Alertas de relación temporal entre el resultado de procesos y datos de la herramienta Person Auditor.
Mulct Watch
Esta herramienta se utiliza para evidenciar el comportamiento de agentes oficiales que aplican multas y otros castigos financieros.
Esta herramienta evidencia posibles esquemas de corrupción, abusos de poder o exceso de flexibilización de las sanciones al relacionar los tipos, cantidad, días, horarios y locales de multas aplicadas por cada agente oficial.
Las relaciones excusas se identifican a partir de:
Grandes distanciamientos entre las medias de los agentes y el resultado de cada individuo;
Penalidades aplicadas en días, horarios y locales incompatibles con la determinación e interés del órgano.
Esta herramienta se utiliza para evidenciar el comportamiento de agentes oficiales que conceden derechos, beneficios o permisos a personas físicas y jurídicas.
Se realiza un análisis y produce informes similares a la de la herramienta Mulct Watch, pero haciendo análisis adicionales junto a los beneficiados, con el objetivo de identificar patrones y distanciamientos de la media de cada agente oficial en relación con los derechos que él concedió y también correlacionando su información personal (y la de los beneficiados) obtenidas a partir de la herramienta Person Auditor con los promedios de sus colegas (y de los otros beneficiados).
Transparency Exporter
Esta herramienta se utiliza para publicar información administrativa en cumplimiento de las leyes de transparencia.
Esta herramienta fue creada para ser utilizada por instituciones bien intencionadas que desean hacer sus datos públicos, de forma online, segura y sin impactar en los recursos computacionales existentes.
Se dispone de interfaces externas tanto para humanos (sitios web) como para sistemas (API).
La adquisición de información puede ser hecha pasivamente (por ejemplo, vía upload de archivos) o activamente (vía conexión directa con bases de datos, intranets, etc).
